- پلتفرم‌های سرمایهگذاری رمزارزی جعلی خود را به روش‌های واضحی نشان می‌دهند.
- بسیاری از آن‌ها از نظرات جعلی، اطلاعات تماس نادرست و وعده‌های غیرواقعی برای جذب شما استفاده می‌کنند.
- بهترین رویکرد داشتن یک میزان مناسب از تردید است. با مراقب بودن از این نشانه‌های قرمز، میتوانید در حین سرمایهگذاری از خود محافظت کنید.
بازار در حال رشد رمزارزها با عدم وجود یک نهاد مرکزی، دارایی‌های دیجیتال را هدفی عالی برای کلاهبرداران می‌سازد. پلتفرم‌های سرمایهگذاری رمزارزی جعلی یک روش کلاهبرداری رایج هستند که به عنوان خدمات مفید برای تریدرهای رمزارز خود را معرفی می‌کنند.
قبل از ثبت‌نام در هر پلتفرم سرمایهگذاری رمزارزی، ضروری است که نشانه‌های بارز یک کلاهبرداری را یاد بگیرید.
این مقاله جزئیات بیشتری درباره آنچه باید مراقب آن باشید و چگونه میتوانید صحت یک پلتفرم سرمایهگذاری رمزارزی را بررسی کنید، ارائه می‌دهد. این نکات به شما می‌آموزد که چگونه از کلاهبرداری‌های رمزارزی جلوگیری کنید.
در ادامه ۱۰ نشانه قرمز کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی وجود دارد که باید هنگام انتخاب یک پلتفرم سرمایهگذاری رمزارزی به آن‌ها توجه کنید.
- وعده‌های غیرواقعی بازگشت سرمایه
باید مراقب چه چیزی باشید: پلتفرم‌های سرمایهگذاری رمزارزی جعلی سعی می‌کنند با وعده‌های غیرواقعی شما را جذب کنند، مانند “در عرض چند روز یک بیت‌کوین کسب کنید!” یک صرافی رمزارزی معتبر نیازی به فروش شما با معاملات جعلی ندارد.
چگونه تأیید کنیم: خدمات پلتفرم باید خودشان صحبت کنند. هیچ‌کدام از آن‌ها به شما برتری ویژه‌ای نمی‌دهند، به‌ویژه نه به گونه‌ای که بتوانید فقط چند روز بعد از ثبت‌نام یک بیت‌کوین به‌دست آورید. این یکی از نشانه‌های بارز کلاهبرداری رمزارزی است.
- اعضای تیم جعلی
باید مراقب چه چیزی باشید: ایجاد یک صفحه “تیم ما” در هر وب‌سایتی به‌خصوص یک وب‌سایت ارائه‌دهنده خدمات غیرمتمرکز بسیار آسان است. حداقل، این صفحات باید شامل عکس‌ها، توصیف‌ها و لینک‌هایی به حساب‌های لینکدین یا سایر پلتفرم‌های اجتماعی معتبر باشند.
چگونه تأیید کنیم: صفحات تیم را برای اعتبارسنجی دوباره بررسی کنید. برخی کلاهبرداران ممکن است صفحات اجتماعی جعلی هم راه‌اندازی کنند، بنابراین آن‌ها را برای تعاملات معتبر بررسی کنید و به تاریخچه پروژه هر عضو تیم نگاه عمیق‌تری بیندازید.
- وایت پیپر (White Paper) نامتناقض
باید مراقب چه چیزی باشید: بیایید راستگو باشیم، بیشتر کلاهبرداران انتظار ندارند که مشتریان وایت پیپر پروژه خود را بخوانند. این احتمالاً چیزی است که آن‌ها در ChatGPT یا حتی از یک پروژه معتبر کپی کرده‌اند.
چگونه تأیید کنیم: وایت پیپر یک پروژه را به‌دقت بخوانید و به دنبال موارد استفاده واقعی باشید. مطمئن شوید که پروژه یک مشکل واقعی را حل می‌کند، هدفی معتبر دارد و برنامه‌ای واقع‌بینانه برای آینده دارد. فریب کلمات کلیدی را نخورید!
- تاییدیه‌های جعلی
باید مراقب چه چیزی باشید: درست به همان اندازه که ایجاد یک صفحه “تیم ما” آسان است، کلاهبرداران می‌توانند تاییدیه‌های جعلی را در تمام صفحه اصلی خود قرار دهند. این به‌سادگی کپی و چسباندن یک لوگوی شرکتی مانند Forbes است.
چگونه تأیید کنیم: به‌جای اعتماد به وب‌سایت یک صرافی، اخبار و سایر شواهد این تاییدیه‌های ادعایی را جستجو کنید.
- عدم وجود اطلاعات نظارتی
باید مراقب چه چیزی باشید: الزامات قانونی ممکن است بسته به اینکه شما با یک پلتفرم متمرکز یا غیرمتمرکز کار می‌کنید، متفاوت باشد، اما اگر با دومی کار می‌کنید، بدانید که پلتفرم‌های متمرکز بدون تأییدیه نظارتی از دولت شما نمی‌توانند فعالیت کنند.
چگونه تأیید کنیم: معمولاً میتوانید یک پایگاه داده دولتی را بررسی کنید تا تأیید کنید که آیا پلتفرم مجوز دارد یا خیر. اگر ندارد، ممکن است قابل اعتماد نباشد. به‌عنوان مثال، مدیرعامل تتر (USDT) از رعایت چارچوب بازارها در دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) امتناع کرده است. این شرکت به خاطر مقاومت در برابر سیاست‌های نظارتی شناخته شده و باعث ایجاد شک و تردید در کل صنعت شده است.
اگر به دنبال یک صرافی رمزارز ایرانی هستید که علاوه بر حفظ امنیت شما، کارمزد مناسب و عمق بازار مناسبی را ارائه می‌دهد، صرافی نیپوتو یکی از گزینه‌های در دسترس شماست. شما میتوانید با یک احراز هویت ساده، به آسانی شروع به خریدوفروش رمزارز بفرمایید.
- تاکتیک‌های فروش فشارآور
باید مراقب چه چیزی باشید: تاکتیک‌های فروش فشارآور یک علامت قرمز بزرگ هستند. اگر یک پلتفرم از طریق رسانه‌های اجتماعی، مانند پیام مستقیم در X، دیسکورد یا تلگرام با شما تماس بگیرد، میتوانید مطمئن باشید که این یک کلاهبرداری است. کلاهبرداران ممکن است ادعا کنند که یک کارمند یا تأثیرگذار رمزارزی هستند که آماده‌اند به شما “عرضه‌ای منحصر به فرد” یا “معامله‌ای محدود” ارائه دهند.
چگونه تأیید کنیم: یک صرافی واقعی هرگز به این شکل با مشتریان بالقوه تماس نمی‌گیرد، به‌ویژه از طریق رسانه‌های اجتماعی. پیام‌های مستقیم در رسانه‌های اجتماعی یک تاکتیک رایج کلاهبرداری رمزارزی هستند.
بیشتر بخوانید: از شورشیان تا شناخت: مسیر رمزارز به داخل سبدهای سرمایهگذاری محافظه‌کارانه
- محل/اطلاعات تماس جعلی
باید مراقب چه چیزی باشید: پلتفرم‌های سرمایهگذاری رمزارزی با یک محصول واقعی، حتی غیرمتمرکز، باید اطلاعات تماس داشته باشند. حتی یونی سواپ هم یک ایمیل پشتیبانی برای ارتباط دارد. نهادهای متمرکز نیز باید آدرس دفاتر خود را داشته باشند، آدرس‌هایی که میتوانید با استفاده از Google Maps برای اعتبارسنجی بررسی کنید.
چگونه تأیید کنیم: اگر یک پلتفرم سرمایهگذاری رمزارزی هیچ اطلاعات تماسی نداشته باشد، این یک علامت قرمز است. این یک نشانه آسان برای از دست دادن است.
- نظرات جعلی
باید مراقب چه چیزی باشید: محصولات فناوری، به‌ویژه محصولات مبتنی بر بلاک‌چین، نظرات کاربران را در مرکز وب‌سایت‌های خود قرار می‌دهند. با این حال، میتوانید تشخیص دهید که آیا این نظرات واقعی هستند یا ساخته‌شده. به نظراتی که از زبان تکراری استفاده می‌کنند و فاقد انتقاد هستند، که فقط پلتفرم را تحسین می‌کنند، توجه کنید. نظرات مثبت اغلب جعلی هستند و ممکن است حتی توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشند.
چگونه تأیید کنیم: برای بررسی نظرات پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی و سایر وب‌سایت‌های اجتماعی جستجو کنید. کاربران دیگر به شما خواهند گفت که آیا پلتفرم معتبر است یا خیر. اگر یک پلتفرم هیچ حساب اجتماعی نداشته باشد، دلایل بیشتری برای اجتناب از آن وجود دارد.
همچنین بدانید: مهندسی اجتماعی در دنیای ارزهای دیجیتال چیست؟
- ایردراپ‌ها یا جوایز جعلی
باید مراقب چه چیزی باشید: برخی از پلتفرم‌های کلاهبردار ممکن است به عنوان ترفندهایی برای جلب توجه مثبت ایردراپ‌ها یا جوایزی را به عنوان تبلیغات ارائه دهند. با این حال، شرکت در ایردراپ جعلی ممکن است نیاز به وارد کردن عبارت کلیدی کیف پول یا کلید خصوصی داشته باشد.
چگونه تأیید کنیم: ایردراپ‌های معتبر در رسانه‌های اجتماعی مانند X، وبلاگ پلتفرم یا وب‌سایت رسمی آن‌ها اعلام می‌شوند. آن‌ها فقط از شما آدرس کیف پول‌تان را خواهند خواست، نه بیشتر.
- عدم وجود پرداخت فیات
باید مراقب چه چیزی باشید: یک صرافی رمزارزی که هیچ پرداخت فیاتی ندارد، به این معنی است که با مؤسسات مالی محلی ثبت‌نام نکرده است. این پلتفرم ممکن است از شما بخواهد که فقط با رمزارز کار کنید.
چگونه تأیید کنیم: اگر شما برای یک صرافی ثبت‌نام کنید و بلافاصله از شما بخواهد که رمزارز را به کیف پول خود در پلتفرم ارسال کنید به‌جای اینکه یک روش پرداخت مانند بانک یا کارت به کارت را استفاده کنید، این یک علامت قرمز بزرگ است.
کلاهبرداری‌های سرمایهگذاری رمزارزی بر اساس ترغیب شما به اتخاذ تصمیمات ناگهانی عمل می‌کنند. همیشه بهتر است هنگام انتخاب محل برای معاملهُ، سرمایهگذاری یا نگهداری رمزارز خود، تردید داشته باشید. زمان بگذارید، تحقیق کنید و هر اطلاعاتی که یک پلتفرم ارائه می‌دهد را دوباره بررسی کنید. این نکات پیشگیری از کلاهبرداری رمزارزی به شما کمک می‌کند تا ایمن بمانید و از دارایی‌ها و آرامش خاطر خود محافظت کنید. از آن‌ها برای ایجاد یک لیست بررسی کلاهبرداری رمزارزی استفاده کنید.