رویداد۲۴| پس از حدود یک دهه، پیگیری مجدد و تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛ اما برای خروج نهایی از لیست سیاه FATF، تأیید و ثبت رسمی کنوانسیون CFT نیز لازم است.
دولت و مرکز اطلاعات مالی با سرعت در مراحل اداری و روابط بین‌المللی این پرونده پیشرفت داده‌اند. تصویب نهایی این کنوانسیون‌ها می‌تواند در شرایط منطقه‌ای متأزم و تحریم‌ها، از فشارهای بانکداری و اقتصادی کاهش دهد. برای این دلیل، هر خبری در این زمینه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و اغلب موجب توجه و نگرانی می‌شود. ادعاها مبنی بر بی‌توجهی FATF به تصویب پالرمو از این نوع موضوعات است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادعاها درباره بی‌توجهی FATF را رد کرده و اعلام کرده است که تصویب پالرمو هنوز به رسمیت ثبت نشده و مراحل لازم برای رسیدگی به این پرونده به جریان است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، مíf وی توضیح داده که تصویب پالرمو تاکنون به صورت رسمی به دبیرخانه FATF اطلاع رسانی نشده و مراحل تودیع آن به دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان در حال انجام است. همچنین، FATF در بیانیه‌های اخیر خود، تصویب هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT را شرط اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران اعلام کرده است.
پرونده تاریخی پالرمو
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی (پالرمو) از سال 1392 در دستور کار قرار داشت و به نتیجه نمی‌رسید. پس از تصویب در مجلس در 1397، شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. در سال‌های 1398 و 1399، موضوع چندین بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، اما عدم توافق موجب نرسیدن به تصمیم‌گیری نهایی شد. با آغاز دولت جدید و با پیگیری مسعود پزشکیان، کلید روند بررسی مجدد این پرونده زده شد و مجمع تشخیص با تشکیل کمیسیون مشترک، طرح را مورد بررسی قرار داد و در نهایت، با الحاق مشروط لایحه پالرمو موافقت کرد. مجلس نیز اجازه اجرای آن را به دولت اعطای کرد.
چرا تصویب پالرمو مهم است؟
تصویب پالرمو و CFT اولین قدم برای خروج از لیست سیاه FATF است، زیرا پیوستن به این کنوانسیون‌ها موجب افزایش اعتماد بین‌المللی و خطر کrobeرد کاهش فشارات مالی و تحریم‌ها خواهد شد. نماندن در لیست سیاه FATF منجر به فشار مضاعف بر مبادلات مالی و دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی می‌شود.
همچنین، تصویب این کنوانسیون‌ها در حالت منطقه‌ای متأزم، مانند تنش‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، می‌تواند به تسهیل تراکنش‌ها و کاهش انزوای مالی ایران کمک کند. از سوی دیگر، تصویب پالرمو و CFT می‌تواند به عنوان فرصت‌ساز اقتصادی در صورت تداوم فشارهای خارجی عمل کند، زیرا کشورها و شرکا‌ی اقتصادی تمایل بیشتری به همکاری بانکی خواهند داشت.
گام‌های پیش‌رو و چشم‌آنداز
با توجه به وضعیت فعلی پرونده، مراحل اداری شامل ابلاغ طرح به رئیس‌جمهور و ثبت رسمی در شورای امنیت سازمان ملل باید انجام شود. بعد از این، تصویب نهایی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرط لازم برای تسریع در فرآیند خروج از لیست سیاه FATF خواهد بود. پس از تصویب این لوایح، گزارش آن‌ها به FATF ارائه شده تا مسیر تعلیق تحریم‌ها باز شود.