### اخبار اقتصادی

**تاریخ انتشار: ۲۲ / ۰۱ / ۱۴۰۴ – ۱۱:۴۲:۱۴**

**اعلامیه: رئیس مرکز اطلاعات مالی**

**خبر: تعیین سطح فعالیت اقتصادی برای پیشگیری از فساد**

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، هادی خانی، در یک مصاحبه با ایلنا، بر اهمیت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای مبارزه با فساد تاکید کرد. او اظهار داشت: «ضمن همکاری سازمان امور مالیاتی، ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای شناسایی معاملات مشکوک وجود دارد.»

وی اضافه کرد: «اشخاص یا حقوق‌بگیر‌های حاکمیتی سطح فعالیت خود را بر اساس درآمد دریافتی تعریف می‌کنند، و اشخاص اقتصادی فعال سطح فعالیت خود را بر اساس درآمد اظهاری که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند، معین می‌کنند.»

jur خانی از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک و مبارزه با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی نام برد. او بیان کرد که این برنامه‌ها با هدف حذف و اصلاح تعاملات پرخطر، در چارچوب تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی» صورت می‌گیرد.